ПРЕСС-РЕЛИЗ от 26.01.2015 г.

В 2014 году Национальным Банком Республики Казахстан было привлечено к административной ответственности 37 банков. Возбуждено и рассмотрено 134 дела об административных правонарушениях. В отношении банков было вынесено 70 предупреждений и наложено 64 штрафа на общую сумму 12 991 780 тенге.

Наибольшее количество постановлений о привлечении к административной ответственности было вынесено в отношении «Punjab National Bank – Казахстан» (24 случая). Вторым по количеству допущенных и выявленных нарушений, повлекших привлечение к административной ответственности, стал «Евразийский Банк» (18 случаев). Третье место в списке по количеству административных правонарушений  занимает «Цеснабанк» (7 случаев).

Для сравнения. В 2013 году Национальным Банком Республики Казахстан было привлечено к административной ответственности 22 банка, всего за год вынесено 62 постановления (41 предупреждение и 21 штраф на общую сумму 3 219 660 тенге).

Со стороны банков в 2014 году были допущены нарушения требований ряда  нормативных правовых актов. А именно, Закона РК «О валютном регулировании и валютном контроле», а также подзаконных актов, регулирующих осуществление экспортно-импортного валютного контроля, валютные операции, обменные операции с наличной иностранной валютой, предельные курсы по операциям обменных пунктов и другие.

Национальный фонд развития финансовых услуг отмечает, что увеличение количества выявляемых правонарушений связано с усилением контроля со стороны регулятора в отношении деятельности банков второго уровня.

Общая статистика привлечения банков Казахстана к административной ответственности за 2014 год

Наименование Банка

Предупреждения

Штрафы

Всего

1

АО "ДБ "Punjab National Bank" - Казахстан"

5

19

24

2

АО "Евразийский Банк"

2

16

18

3

АО «Цеснабанк»

4

3

7

4

АО «АТФ Банк»

4

1

5

5

АО «БТА Банк»

2

3

5

6

АО «ForteBank»

3

2

5

7

АО "Ситибанк Казахстан"

1

4

5

8

АО «Торгово-промышленный Банк Китаяв г.Алматы»

4

 

4

9

АО «Capital Bank Kazakhstan»

2

2

4

10

АО «Казкоммерцбанк»

1

3

4

11

АО «ДОЧЕРНИЙ БАНК «КАЗАХСТАН-ЗИРААТ ИНТЕРНЕШНЛ БАНК»

3

1

4

12

АО «Альянс Банк»

2

2

4

13

АО «Шинхан Банк Казахстан»

3

 

3

14

ДБ АО «Сбербанк»

2

1

3

15

АО ДБ «Альфа-Банк»

1

2

3

16

ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»

3

 

3

17

АО "Kaspi Bank"

3

 

3

18

АО «Народный Банк Казахстана»

3

 

3

19

АО «Астана-финанс»

2

 

2

20

АО "Банк ЦентрКредит"

2

 

2

21

АО «Заман-Банк»

1

1

2

22

АО «Delta Bank»

1

1

2

23

АО «Исламский Банк «Al Hilal»

2

 

2

24

АО «Bank RBK»

1

1

2

25

АО «AsiaCredit Bank (АзияКредитБанк

2

 

2

26

АОДБ «Банк Китая в Казахстане»

2

 

2

27

АО ДБ «ТАИБ Казахский Банк»

1

 

1

28

АО ДБ «RBS Kazakhstan»

1

 

1

29

АО «Дочерний Банк «Национальный Банк Пакистана»

 

1

1

30

АО «Темiрбанк»

 

1

1

31

АО «Нурбанк»

1

 

1

32

АО «Банк Хоум Кредит»

1

 

1

33

AO "Qazaq Banki"

1

 

1

34

АО «Банк Развития Казахстана»

1

 

1

35

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)

1

 

1

36

АО «Банк Kassa Nova»

1

 

1

37

АО «Казинвестбанк»

1

 

1

  • pic 10
  • bank ru
  • minfin
  • imc ru
  • cif